FUNESPAÑA SA

Texte publié

FUNESPAÑA SA. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 1º. Finalidad. El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación del consejo de administración de FUNESPAÑA, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducto de sus miembros, con el fin de alcanzar la mayor eficacia y ARTICULO 5º.1. Composicion cuantitativa. 1. El Consejo de Administración estará integrado por el numero de miembros que determine la Junta General dentro de los limites fijados por los Estatutos Sociales, ya sea de manera directa o indirectamente en virtud de los propios acuerdos de la Junta Articulo 6º. 2. Composición cualitativa. En el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de cooptación para la designación de Consejeros, el Consejo de Administración ponderará la existencia, en el seno del mismo, de las siguientes categorias de Consejeros: Consejeros Externos: ARTICULO 12º. Información a los accionistas con ocasión de las Juntas Generales. 1. El Consejo de Administración pondra a disposición de los accionistas, con carácter previo a cada Junta General, cuanta información sea legalmente exigible y atenderá por escrito las solicitudes de información ARTICULO 17º. Duración del cargo. 1. Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) años fijado en los Estatutos sociales.. ARTICULO 18º.2. Reelección de Consejeros. Previamente a cualquier reelección de Consejeros que se someterá a la Junta General, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones debera emitir un informe en el que se evaluarán la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los Consejeros propuestos ARTICULO 19º. Cese de los Consejeros. 1. Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados o cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidos legal y estatutariamente. Los Consejeros independientes, además, deberán ARTICULO 40º. Sesiones del Consejo de Administración. 1. El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia su funciones, siempre que lo requiera el inter s de FUNESPAÑA. Como minimo, celebrará una reunión al trimestre y ocho reuniones al año. El propio ARTICULO 42º. Comision Ejecutiva. 1. Es el órgano delegado del Consejo de Administración para la alta dirección y la supervivencia permanente de la gestión de la sociedad y sus filiales en sus aspectos estrat gicas y operativas, y para la adopción de las decisiones que sean necesarias para su ARTICULO 43º. Comisión de Auditoria y Control. 1. FUNESPAÑA tendrá una Comisión de Auditoria y Control, que estará integrada por un minimo de tres y un maximo de cinco Consejeros, todos ellos no ejecutivos, la mayoria de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes y uno de ellos ARTICULO 44º. Comision de Nombramiento y Retribuciones. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará integrada por un minimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, todos ellos no ejecutivos y dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes. Será Secretario de esta. Otros conceptos: Modificación del texto integro de los estatutos. Datos registrales. T 1845 , F 5, S 8, H AL 251, I/A 106 (14.06.17).