SISTEMAS ENERGETICOS DE LEVANTE SA

Texte publié

SISTEMAS ENERGETICOS DE LEVANTE SA. Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: RUBIO POLO VENANCIO;CALVO HERNAEZ CESAR. Nombramientos. Secretario: BROSETA DUPRE MANUEL. Consejero: ICAZA DE LA SOTA RAFAEL;RUBIO POLO VENANCIO;GARAY IBARRECHE BORJA;GRUPO BANCAJA CENTRO DE ESTUDIOS SA;BANCAJA PARTICIPACIONES SL. Presidente: GRUPO BANCAJA CENTRO DE ESTUDIOS SA. Vicesecret.: GARAY IBARRECHE BORJA. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 22º.- La Administración, gestión y representación de a Sociedad se atribuye a un Consejo de Administración que estará compuesto por un mínimode tres -3- y un máximo de doce -12- miembros. Corresponderá a la Junta General de Accionistas la determinación del ARTICULO 22 -BIS-.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 1. Funcionamiento: El Consejo se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente o quien haga sus veces o cuandolo soliciten, al menos, dos Consejeros. La convocatoria se realizará por cualquier medio de comunicación individual y ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto social la prestación y realización de toda clase de actividades, trabajos y servicios relacionados con la producción y comercialización de energía eléctrica mediante centrales de producción que utilicen fuentes de energía renovable ARTICULO 11º. COMPETENCIA DE LA JUNTA. La Junta General decidirá sobre los asuntos atribuidos a la misma por la Ley o por estos Estatutos y en especial acerca de los siguientes: l. Nombramiento y separación de los Administradores. 2. Nombramiento de Auditores de Cuentas. 3. Censurar la gestión ARTICULO 6. REGIMEN DE TRANSMISION DE LAS ACCIONES Y DERECHOS. 1. La transmisión de las acciones de la Compañía podrá realizarse en favor de cualquier persona, de nacionalidad española o no, cumpliendo lo establecido en la Ley y lo previsto en el presente artículo 6Ó. En todo caso, el adquirente de ARTICULO 20º.- ADOPCION DE ACUERDOS. 1. La Junta General, ordinaria o extraordinaria, adoptará sus acuerdos con las mayorías exigidas por la Ley de Sociedades Anónimas, de votos presentes o representados, salvo en lo establecido en el párrafo siguiente. 2. Será necesario el voto favorable del 65% ARTICULO 21º. DOCUMENTACION DE LOS ACUERDOS. 1. La documentación de los acuerdos de la Junta General, su elevación a instrumento público y su inscripción en el Registro Mercantilse efectuarán conforme a lo previsto en la Ley y en el Reglamento del Registro Mercantil. 2. Las certificaciones totales ARTICULO 22º. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La administración de la Sociedad corresponderá a un Consejo de Administración, al que corresponde la representación de la sociedad en forma colegiada. La representación se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social ARTICULO 22 -BIS-. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Consejo de Administración se regulará conforme a las reglas siguientes: a. Estará integrado por un número mínimo de tres y un máximo de siete consejeros. B. La convocatoria del Consejo de Administración se hará por carta ARTICULO 27º. EJERCICIO SOCIAL Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES. 1. El ejercicio social comenzará el 1 de Enero de cada año, terminando el 31 de Diciembre. 2. Las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto. Otros conceptos: Modificacion y refundicion de Estatutos. Datos registrales. T 8933, L 6218, F 16, S 8, H V 129351, I/A 6 (13.04.10).