FOMPEDRAZA COGENERACION SA

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FOMPEDRAZA COGENERACION SA. Nombramientos. VsecrNoConsj: MARIA MONCADA GOMEZ DE LA TORRE. Modificaciones estatutarias. "Artículo 21º.- Asistencia. Todo accionista podrá asistir personalmente a las Juntas Generales o hacerse representar por medio de otro socio mediante escrito dirigido al Presidente. La representación tendrá carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación."Artículo 29º.- Composición. El Consejo de Administración estará formado por un número de Consejeros que no será inferior a 3 ni superior a 10, no requiriéndose ostentar la cualidad de accionistas. La determinación del número de Consejeros corresponde a la Junta General de Accionistas. Para la elección, reelección, dimisión y cese de los Consejeros se observ"Artículo 30º.- Presidente, Secretario y en su caso Vicepresidente y Vicesecretario. El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros, un Presidente y en su caso un Vicepresidente. El Presidente será sustituido en sus ausencias o situaciones de imposibilidad momentánea por el Vicepresidente, o a falta de éste, por el Consejero que, a tal efecto, e"Artículo 33º.- Convocatoria, quorum. El Consejo se reunirá en el domicilio social cuando lo requiera el interés de la Sociedad y, por lo memos, una vez al trimestre. Deberá reunirse dentro de los tes meses siguientes al cierre de cada Ejercicio social, a fin de formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesto de aplicación de resultados. E Datos registrales. S 8 , H VA 11397, I/A 49 (30.06.25).