AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL

Hoja M653855· NIF B87907119

VigenteMadrid
Domicile :
Forme juridique :
Sociedad Limitada (SL)
Capital social :
50 000,00 €
Constitution :
27/09/2017
Dirigeants :
Gutierrez Campiña Sara Marina, Garcia Gimenez Ursula, Foncillas Garcia Borja, Gonzalez Perez Virginia

Informations juridiques

Informations juridiques de AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL

NIF
Hoja registral
IRUS1000299537375
Forme juridiqueSociedad Limitada (SL)
Capital social50 000,00 €
Date de constitution27/09/2017
LocalitéMadrid
Référence registraleTomo 36392 · Folio 35 · Hoja M653855
StatutVigente

Activité

AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL est une Sociedad Limitada (SL) dont le siège social est à Madrid. Elle a été constituée le 27 septembre 2017. Le Registro Mercantil a publié 9 actes la concernant, du 27 septembre 2017 au 13 mai 2025, répartis en 6 types d'actes distincts. Son capital social inscrit s'élève à 50 000,00 €.

Activité économique (CNAE)

7020

Objet social

1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo, auditor.

Dirigeants et représentants

Administrateurs

Actuels

Anciens

Cartographie des dirigeants

22 nœuds Personne Société
AFI FINREG COMPLIANCE…Foncillas Garcia BorjaFoncillas Garcia Bor…Garcia Gimenez UrsulaGarcia Gimenez UrsulaGonzalez Perez VirginiaGonzalez Perez Virgi…Gutierrez Campiña Sara MarinaGutierrez Campiña Sa…AFI GLOBAL EDUCATION SAAFI GLOBAL EDUCATION…ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES SAANALISTAS FINANCIERO…GUTIERREZ CAMPIÑA Y CIA SRCGUTIERREZ CAMPIÑA Y …FINANCIALREG360 SLFINANCIALREG360 SLFINANCIALREG360 LEGAL SLPFINANCIALREG360 LEGA…WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.AWELCOME ASSET MANAGE…GONZALEZ OSUNA SLGONZALEZ OSUNA SLREPRESENTACIONES MATERIAL ELECTRICO R B SLREPRESENTACIONES MAT…BESITO VOLAO, SOCIEDAD LIMITADABESITO VOLAO, SOCIED…DEL ROMERO ABOGADOS SLDEL ROMERO ABOGADOS …AFI EMPLEO FONDO DE PENSIONESAFI EMPLEO FONDO DE …AFI SENIORS SLAFI SENIORS SLAFI CORPORATE VENTURING SLAFI CORPORATE VENTUR…AFI FP EDUCATION SLAFI FP EDUCATION SLAFI MODELS ADVISORY SERVICES SLAFI MODELS ADVISORY …ENTENDER UN PAIS AIEENTENDER UN PAIS AIETALASSO PATRIMONIOS SLTALASSO PATRIMONIOS …

Actos enregistrés

  1. Ceses/DimisionesPublié le 13/05/2025· Inscrit le 06/05/2025· I/A 4
  2. NombramientosPublié le 13/05/2025· Inscrit le 06/05/2025· I/A 4
  3. ReeleccionesPublié le 11/08/2023· Inscrit le 05/08/2023· I/A 3
  4. Modificaciones estatutariasPublié le 11/08/2023· Inscrit le 05/08/2023· I/A 3
  5. Cambio de objeto socialPublié le 11/08/2023· Inscrit le 05/08/2023· I/A 3
  6. Ceses/DimisionesPublié le 22/08/2018· Inscrit le 14/08/2018· I/A 2
  7. NombramientosPublié le 22/08/2018· Inscrit le 14/08/2018· I/A 2
  8. ConstituciónPublié le 27/09/2017· Inscrit le 19/09/2017· I/A 1
  9. NombramientosPublié le 27/09/2017· Inscrit le 19/09/2017· I/A 1

Changements

  1. 11/08/2023Cambio de objeto social

    1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo, auditor.

  2. 11/08/2023Modificaciones estatutarias

Capital · événements

  1. 27/09/2017Constitución
    Capital initial : 50 000,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Chronologie (BORME)

  1. 13/05/2025#8631034
    Ceses/DimisionesNombramientos
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRER BARREIRO JORGE. Nombramientos. Consejero: GARCIA GIMENEZ URSULA. Datos registrales. S 8 , H M 653855, I/A 4 ( 6.05.25).
  2. 11/08/2023#7673580
    ReeleccionesModificaciones estatutariasCambio de objeto social
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Reelecciones. Secretario: GONZALEZ PEREZ VIRGINIA. Consejero: GONZALEZ PEREZ VIRGINIA;GUTIERREZ CAMPIÑA SARA MARINA;FERRER BARREIRO JORGE;FONCILLAS GARCIA BORJA. Presidente: GUTIERREZ CAMPIÑA SARA MARINA. Modificac…
  3. 22/08/2018#5020442
    Ceses/DimisionesNombramientos
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: MANZANO ROMERO DANIEL. Presidente: MANZANO ROMERO DANIEL. Nombramientos. Consejero: FONCILLAS GARCIA BORJA. Presidente: GUTIERREZ CAMPIÑA SARA MARINA. Datos registrales. T 36392 , F 35,…
  4. 27/09/2017#4556214
    ConstituciónNombramientos
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 6.09.17. Objeto social: (CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normati…

Documents officiels

Documents officiels du Registro Mercantil que nous obtenons et vous livrons en PDF.

Nota informativa mercantil

État registral actuel : administradores et apoderados avec leur DNI, objet social, capital, domicile et dernier dépôt de comptes.

Public

Dépôt de comptes annuels

Image réelle du dépôt par exercice : bilan, compte de résultat et structure de l'actionnariat.

Public

Certification des statuts

Statuts en vigueur de la société, certifiés par le registrador.

Public· Constitution 2017

Certification des pouvoirs

Pouvoirs en vigueur d'un apoderado donné (en indiquant son NIF ou son nom).

Public

Certification d'existence et de cargos en vigueur

Certificat faisant foi de l'existence, de la validité et des cargos en vigueur.

Public

Certification des bénéficiaires effectifs

Bénéficiaires effectifs officiels de la société.

Nécessite un intérêt légitime (associé, administrateur ou entité assujettie)

Rapport sur la position de risque

Rapport de risque commercial de la société.

Public

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Adresse complèteC/ MARQUES DE VILLAMEJOR 5 (MADRID), Madrid
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