BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

Hoja M543750· NIF B86526480

VigenteMadrid
Domicile :
Forme juridique :
Sociedad Limitada (SL)
Capital social :
3 151,00 €
Constitution :
07/09/2012
Dirigeants :
FRAUD & INTELLIGENCE CONSULTING SL, FCE SECURE IDEAS SL, GLOBAL PAYMENT PROCESSING SL, Mejia Najera Raul, NEXO DIGITAL MX SL
Dénomination précédente :
GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

Informations juridiques

Informations juridiques de BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

NIF
Hoja registral
IRUS1000289161270
Forme juridiqueSociedad Limitada (SL)
Capital social3 151,00 €
Date de constitution07/09/2012
LocalitéMadrid
Référence registraleTomo 30210 · Folio 141 · Hoja M543750
Anciennes dénominations
GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL2012-09-07 → 2017-06-16
GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL2018-10-19
StatutVigente

Activité

BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL est une Sociedad Limitada (SL) dont le siège social est à Madrid. Elle a été constituée le 7 septembre 2012. Le Registro Mercantil a publié 18 actes la concernant, du 7 septembre 2012 au 27 juillet 2026, répartis en 11 types d'actes distincts. Son capital social inscrit s'élève à 3 151,00 €.

Activité économique (CNAE)

6220

Objet social

1. La prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, desarrollo, implantación y mantenimiento de equipos y programas informáticos, así como equipos de proceso de información. 2. La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de equipos de procesos de ...

Dirigeants et représentants

Administrateurs

Actuels

Anciens

Fondés de pouvoir

Actuels

Cartographie des dirigeants

6 nœuds Personne Société
BOTECH FRAUD PREVENTI…FCE SECURE IDEAS SLFCE SECURE IDEAS SLFRAUD & INTELLIGENCE CONSULTING SLFRAUD & INTELLIGENCE…GLOBAL PAYMENT PROCESSING SLGLOBAL PAYMENT PROCE…NEXO DIGITAL MX SLNEXO DIGITAL MX SLSOLVER 4 GLOBAL PAYMENT SLSOLVER 4 GLOBAL PAYM…

Cap table · participations

≥2 associés, répartition non publiée au BORME

Associé unique précédent (jusqu'au 07/07/2025) : BOTECH PARTNERS SL

⚠ Unipersonalidad perdida en el BORME: la sociedad tiene ≥2 socios cuya identidad y reparto no se publican en el BORME.

Bénéficiaire effectif (UBO)

Bénéficiaire effectif non déterminé

Associé unique précédent (jusqu'au 07/07/2025) : BOTECH PARTNERS SL

⚠ Unipersonalidad perdida en el BORME: la sociedad tiene ≥2 socios cuya identidad y reparto no se publican en el BORME.

Actos enregistrés

  1. Ceses/DimisionesPublié le 27/07/2026· Inscrit le 20/07/2026· I/A 11
  2. NombramientosPublié le 27/07/2026· Inscrit le 20/07/2026· I/A 11
  3. Ampliación de capitalPublié le 30/03/2026· Inscrit le 24/03/2026· I/A 10
  4. Modificaciones estatutariasPublié le 30/03/2026· Inscrit le 24/03/2026· I/A 10
  5. Cambio de objeto socialPublié le 30/03/2026· Inscrit le 24/03/2026· I/A 10
  6. Ceses/DimisionesPublié le 08/01/2026· Inscrit le 30/12/2025· I/A 9
  7. NombramientosPublié le 08/01/2026· Inscrit le 30/12/2025· I/A 9
  8. Pérdida del carácter de unipersonalidadPublié le 07/07/2025· Inscrit le 30/06/2025· I/A 8
  9. Cambio de domicilio socialPublié le 05/06/2023· Inscrit le 29/05/2023· I/A 7
  10. Declaración de unipersonalidadPublié le 14/01/2019· Inscrit le 03/01/2019· I/A 6
  11. Cambio de denominación socialPublié le 19/10/2018· Inscrit le 11/10/2018· I/A 5
  12. Cambio de domicilio socialPublié le 19/10/2018· Inscrit le 11/10/2018· I/A 5
  13. Cambio de denominación socialPublié le 16/06/2017· Inscrit le 08/06/2017· I/A 4
  14. Ampliacion del objeto socialPublié le 16/06/2017· Inscrit le 08/06/2017· I/A 4
  15. Cambio de domicilio socialPublié le 28/06/2013· Inscrit le 20/06/2013· I/A 3
  16. ConstituciónPublié le 07/09/2012· Inscrit le 24/08/2012· I/A 1
  17. NombramientosPublié le 07/09/2012· Inscrit le 24/08/2012· I/A 1

Changements

  1. 30/03/2026Cambio de objeto social

    1. La prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, desarrollo, implantación y mantenimiento de equipos y programas informáticos, así como equipos de proceso de información. 2. La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de equipos de procesos de ...

  2. 30/03/2026Modificaciones estatutarias
  3. 07/07/2025Pérdida del carácter de unipersonalidad
  4. 05/06/2023Cambio de domicilio social

    C/ GURTUBAY 6 - PLANTA 4ª PUERTA IZQUIERDA (MADRID)

  5. 14/01/2019Cambio de denominación social

    GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL→BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

  6. 14/01/2019Declaración de unipersonalidad

    BOTECH PARTNERS SL

  7. 19/10/2018Cambio de denominación social

    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL→GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

  8. 19/10/2018Cambio de domicilio social

    RONDA DE VALDECARRIZO 41 - EDIFICIO A, PISO 1º (TRES CANTOS)

  9. 16/06/2017Ampliación del objeto social

    Actividades de inteligencia en la realización de consultoría, análisis e informes para cualquier tipo de sector. - Consultoría en prevención y mitigación de fraude tecnológico y no tecnológico para cualquier tipo de sector. - Cualquier actividad relacionada con ciber seguridad y ciber inteligencia (.

  10. 28/06/2013Cambio de domicilio social

    RONDA DE VALDECARRIZO 11 - DESPACHO 207 (TRES CANTOS)

Capital · événements

  1. 30/03/2026Ampliación de capital
    Capital après opération : 3 151,00 € (+141,00 €)
  2. 07/09/2012Constitución
    Capital initial : 3 010,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Chronologie (BORME)

  1. 27/07/2026#9600483
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: ROJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;CARRAZON ESPARZA FERNANDO;ESPAÑA ALBERTO JOSE;MEJIA NAJERA RAUL. Presidente: ESPAÑA ALBERTO JOSE. Con.Delegado: ROJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Secretari…
  2. 30/03/2026#9151722
    Ampliación de capitalModificaciones estatutariasCambio de objeto social
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Ampliación de capital. Capital: 141,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.151,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Refundición de los estatutos sociales. Cambio de objeto social. 1. La prestación de servicios d…
  3. 08/01/2026#10382417
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: ROJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;CARRAZON ESPARZA FERNANDO;ESPAÑA ALBERTO JOSE;MEJIA NAJERA RAUL. Presidente: ESPAÑA ALBERTO JO…
  4. 07/07/2025#8721513
    Pérdida del carácter de unipersonalidad
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Pérdida del carácter de unipersonalidad. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: QUARTTEC CAPITAL PARTNERS SL. Datos registrales. S 8 , H M 543750, I/A 8 (30.06.25).
  5. 05/06/2023#7562886
    Cambio de domicilio social
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Cambio de domicilio social. C/ GURTUBAY 6 - PLANTA 4ª PUERTA IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 30210 , F 141, S 8, H M 543750, I/A 7 (29.05.23).
  6. 14/01/2019#5201402
    Declaración de unipersonalidad
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Declaración de unipersonalidad. Socio único: BOTECH PARTNERS SL. Datos registrales. T 30210 , F 141, S 8, H M 543750, I/A 6 ( 3.01.19).
  7. 19/10/2018#5092824

    Dénomination : GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

    Cambio de denominación socialCambio de domicilio social
    GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Cambio de denominación social. BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Cambio de domicilio social. RONDA DE VALDECARRIZO 41 - EDIFICIO A, PISO 1º (TRES CANTOS). Datos registrales. T 30210 , F 140, S 8, H M…
  8. 16/06/2017#4422330

    Dénomination : GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    Cambio de denominación socialAmpliacion del objeto social
    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Cambio de denominación social. GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Ampliacion del objeto social. Actividades de inteligencia en la realización de consultoría, análisis e informes para cualquier tipo de sector. -…
  9. 28/06/2013#2347539

    Dénomination : GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    Cambio de domicilio social
    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Cambio de domicilio social. RONDA DE VALDECARRIZO 11 - DESPACHO 207 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 30210 , F 140, S 8, H M 543750, I/A 3 (20.06.13).
  10. 23/11/2012#1999809

    Dénomination : GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Otros conceptos: NUEVA REDACCION DEL ARTICULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ALEFECTO DE SUBSANAR ERRORES GRAMATICALES. Datos registrales. T 30210 , F 139, S 8, H M 543750, I/A 2 (17.10.12).
  11. 07/09/2012#1886957

    Dénomination : GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    ConstituciónNombramientos
    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.08.12. Objeto social: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, DESARROLLO, IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS... Domicilio: CTRA DE …

Documents officiels

Documents officiels du Registro Mercantil que nous obtenons et vous livrons en PDF.

Nota informativa mercantil

État registral actuel : administradores et apoderados avec leur DNI, objet social, capital, domicile et dernier dépôt de comptes.

Public

Dépôt de comptes annuels

Image réelle du dépôt par exercice : bilan, compte de résultat et structure de l'actionnariat.

Public

Certification des statuts

Statuts en vigueur de la société, certifiés par le registrador.

Public· Constitution 2012

Certification des pouvoirs

Pouvoirs en vigueur d'un apoderado donné (en indiquant son NIF ou son nom).

Public

Certification d'existence et de cargos en vigueur

Certificat faisant foi de l'existence, de la validité et des cargos en vigueur.

Public

Certification des bénéficiaires effectifs

Bénéficiaires effectifs officiels de la société.

Nécessite un intérêt légitime (associé, administrateur ou entité assujettie)

Rapport sur la position de risque

Rapport de risque commercial de la société.

Public

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