CONTROL RISKS IBERIA SL

Hoja M794811· NIF B44973998

VigenteMadrid
Domicile :
Activité :
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Forme juridique :
Sociedad Limitada (SL)
Capital social :
3 000,00 €
Constitution :
25/05/2023
Dirigeants :
Allan Nicholas James, Mcnair Scott Sally Kathleen, Papathomas Antonis

Informations juridiques

Informations juridiques de CONTROL RISKS IBERIA SL

NIF
Hoja registral
IRUS1000313166562
Forme juridiqueSociedad Limitada (SL)
Capital social3 000,00 €
Date de constitution25/05/2023
LocalitéMadrid
Référence registraleTomo 45167 · Folio 162 · Hoja M794811
StatutVigente

Activité

CONTROL RISKS IBERIA SL est une Sociedad Limitada (SL) dont le siège social est à Madrid. Son activité déclarée est « Otras actividades de consultoría de gestión empresarial » (CNAE 7022). Elle a été constituée le 25 mai 2023. Le Registro Mercantil a publié 7 actes la concernant, du 25 mai 2023 au 19 juin 2026, répartis en 5 types d'actes distincts. Son capital social inscrit s'élève à 3 000,00 €.

Activité économique (CNAE)

7022 · Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

Objet social

La gestión de servicios de consultoría en los ámbitos de gestión de riesgos.-

Dirigeants et représentants

Administrateurs

Actuels

Anciens

Fondés de pouvoir

Actuels

Cartographie des dirigeants

4 nœuds Personne Société
CONTROL RISKS IBERIA …Allan Nicholas JamesAllan Nicholas JamesMcnair Scott Sally KathleenMcnair Scott Sally K…Papathomas AntonisPapathomas Antonis

Cap table · participations

  • CONTROL RISKS GROUP HOLDINGS LIMTED100 %

    Personne morale · depuis 25/05/2023 · socio único (BORME)

Cartographie des actionnaires

2 nœuds Personne Société
CONTROL RISKS IBERIA …Control Risks Group Holdings LimtedControl Risks Group …

Bénéficiaire effectif (UBO)

CONTROL RISKS GROUP HOLDINGS LIMTED100 %

Personne morale · depuis 25/05/2023

⚠ Le socio único est une personne morale ; la chaîne n'a pas pu être remontée jusqu'à une personne physique.

Cartographie des bénéficiaires effectifs

2 nœuds Personne Société
CONTROL RISKS IBERIA …Control Risks Group Holdings LimtedControl Risks Group …

Actos enregistrés

  1. Ceses/DimisionesPublié le 19/06/2026· Inscrit le 12/06/2026· I/A 4
  2. NombramientosPublié le 19/06/2026· Inscrit le 12/06/2026· I/A 4
  3. Cambio de domicilio socialPublié le 27/02/2024· Inscrit le 20/02/2024· I/A 3
  4. NombramientosPublié le 11/09/2023· Inscrit le 04/09/2023· I/A 2
  5. ConstituciónPublié le 25/05/2023· Inscrit le 18/05/2023· I/A 1
  6. Declaración de unipersonalidadPublié le 25/05/2023· Inscrit le 18/05/2023· I/A 1
  7. NombramientosPublié le 25/05/2023· Inscrit le 18/05/2023· I/A 1

Changements

  1. 27/02/2024Cambio de domicilio social

    C/ JOSE ABASCAL 56 - OFICINA UTOPICUS (MADRID)

  2. 25/05/2023Declaración de unipersonalidad

    CONTROL RISKS GROUP HOLDINGS LIMTED

Capital · événements

  1. 25/05/2023Constitución
    Capital initial : 3 000,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Chronologie (BORME)

  1. 19/06/2026#9421311
    Ceses/DimisionesNombramientos
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FLEMING KATHRYN ELIZABETH. Nombramientos. Adm. Solid.: PAPATHOMAS ANTONIS. Datos registrales. S 8 , H M 794811, I/A 4 (12.06.26).
  2. 27/02/2024#7955981
    Cambio de domicilio social
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL 56 - OFICINA UTOPICUS (MADRID). Datos registrales. T 45167 , F 162, S 8, H M 794811, I/A 3 (20.02.24).
  3. 11/09/2023#7705608
    Nombramientos
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Nombramientos. Apo.Sol.: JAN MATTHIEU VICENT MARIE;GARCIA HIERNAUX ALBERTO;VAZQUEZ SOUTO ALBERTO;PORRAS MACICIOR PABLO;REVELLES ROS ADRIANA;CALAVIA BORJA JESUS. Datos registrales. T 45167 , F 160, S 8, H M 794811, I/A 2 ( 4.0…
  4. 25/05/2023#7547117
    ConstituciónDeclaración de unipersonalidadNombramientos
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 3.04.23. Objeto social: La gestión de servicios de consultoría en los ámbitos de gestión de riesgos.- Domicilio: C/ ALCALA 63 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersona…

Documents officiels

Documents officiels du Registro Mercantil que nous obtenons et vous livrons en PDF.

Nota informativa mercantil

État registral actuel : administradores et apoderados avec leur DNI, objet social, capital, domicile et dernier dépôt de comptes.

Public

Dépôt de comptes annuels

Image réelle du dépôt par exercice : bilan, compte de résultat et structure de l'actionnariat.

Public

Certification des statuts

Statuts en vigueur de la société, certifiés par le registrador.

Public· Constitution 2023

Certification des pouvoirs

Pouvoirs en vigueur d'un apoderado donné (en indiquant son NIF ou son nom).

Public

Certification d'existence et de cargos en vigueur

Certificat faisant foi de l'existence, de la validité et des cargos en vigueur.

Public

Certification des bénéficiaires effectifs

Bénéficiaires effectifs officiels de la société.

Nécessite un intérêt légitime (associé, administrateur ou entité assujettie)

Rapport sur la position de risque

Rapport de risque commercial de la société.

Public

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Adresse complèteC/ JOSE ABASCAL 56 - OFICINA UTOPICUS (MADRID), Madrid
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