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FRAUDFENSE SL

Hoja M801027· NIF B13806286

ActivaMadrid
Domicilio :
Forma jurídica :
Sociedad Limitada (SL)
Capital social :
3 000,00 €
Constitución :
03/08/2023
Administradores :
Diez Castaño Hazel Dolores, Garcia Del Valle Jesus, Rodriguez Diaz Marina, Rosa Gamez Alberto Javier, Sanchez Rodriguez Valentin, Acuña Alonso Luis, Vidal-Pardo Del Rio Maria

Información jurídica

Información jurídica de FRAUDFENSE SL

NIF
Hoja registral
Forma jurídicaSociedad Limitada (SL)
Capital social3 000,00 €
Fecha de constitución03/08/2023
LocalidadSan Sebastián de los Reyes
Referencia registralTomo 45543 · Folio 211 · Hoja M801027

Actividad

Objeto social

La creación, desarrollo y explotación de una plataforma tecnológica con el fin de establecer un sistema común de información centrado en la prevención y lucha contra el fraude.

Directivos y representantes

Administradores

Actuales

Antiguos

Apoderados

Actuales

Antiguos

Cartografía de administradores

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Actos registrados

  1. Ceses/DimisionesPublicado 16/06/2026· Inscrito 09/06/2026· I/A 10
  2. NombramientosPublicado 16/06/2026· Inscrito 09/06/2026· I/A 10
  3. Ceses/DimisionesPublicado 02/06/2026· Inscrito 26/05/2026· I/A 9
  4. NombramientosPublicado 02/06/2026· Inscrito 26/05/2026· I/A 9
  5. NombramientosPublicado 17/02/2026· Inscrito 10/02/2026· I/A 8
  6. RevocacionesPublicado 17/02/2026· Inscrito 10/02/2026· I/A 7
  7. Ceses/DimisionesPublicado 16/09/2025· Inscrito 09/09/2025· I/A 6
  8. NombramientosPublicado 16/09/2025· Inscrito 09/09/2025· I/A 6
  9. Ceses/DimisionesPublicado 11/09/2025· Inscrito 04/09/2025· I/A 5
  10. NombramientosPublicado 11/09/2025· Inscrito 04/09/2025· I/A 5
  11. Ceses/DimisionesPublicado 26/01/2024· Inscrito 19/01/2024· I/A 4
  12. NombramientosPublicado 26/01/2024· Inscrito 19/01/2024· I/A 4
  13. NombramientosPublicado 03/08/2023· Inscrito 27/07/2023· I/A 2
  14. ConstituciónPublicado 03/08/2023· Inscrito 27/07/2023· I/A 1
  15. NombramientosPublicado 03/08/2023· Inscrito 27/07/2023· I/A 1

Capital · eventos

  1. 03/08/2023Constitución
    Capital inicial: 3 000,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Cronología (BORME)

  1. 16/06/2026#9400288
    Ceses/DimisionesNombramientos
    FRAUDFENSE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: KARAPATSIOU SOFIA. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ DIAZ MARINA. Datos registrales. S 8 , H M 801027, I/A 10 ( 9.06.26).
  2. 02/06/2026#9330099
    Ceses/DimisionesNombramientos
    FRAUDFENSE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: MALO VILA LORENZO. Nombramientos. Consejero: ROSA GAMEZ ALBERTO JAVIER. Datos registrales. S 8 , H M 801027, I/A 9 (26.05.26).
  3. 17/02/2026#9076362
    Nombramientos
    FRAUDFENSE SL. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ NESTAR ALBERTO. Datos registrales. S 8 , H M 801027, I/A 8 (10.02.26).
  4. 17/02/2026#9076361
    Revocaciones
    FRAUDFENSE SL. Revocaciones. Apoderado: REQUENA DE LA CRUZ CARLOS;REQUENA DE LA CRUZ CARLOS. Datos registrales. S 8 , H M 801027, I/A 7 (10.02.26).
  5. 16/09/2025#8824515
    Ceses/DimisionesNombramientos
    FRAUDFENSE SL. Ceses/Dimisiones. Presidente: ORTEGA GOMEZ NATALIA. Nombramientos. Presidente: DIEZ CASTAÑO HAZEL DOLORES. Vicepresid.: GARCIA DEL VALLE JESUS. Datos registrales. S 8 , H M 801027, I/A 6 ( 9.09.25).
  6. 11/09/2025#8820194
    Ceses/DimisionesNombramientos
    FRAUDFENSE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: FIDALGO VALLEJO SERGIO;SOLE PASCUAL CARLES. Vicepresid.: FIDALGO VALLEJO SERGIO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ RODRIGUEZ VALENTIN;GARCIA DEL VALLE JESUS. Datos registrales. S 8 , H M 801027, I/A 5 ( 4.0…
  7. 26/01/2024#7899420
    Ceses/DimisionesNombramientos
    FRAUDFENSE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRIUSO ROJO DANIEL. Nombramientos. Consejero: DIEZ CASTAÑO HAZEL DOLORES. Datos registrales. T 45543 , F 211, S 8, H M 801027, I/A 4 (19.01.24).
  8. 03/08/2023#7657492
    Nombramientos
    FRAUDFENSE SL. Nombramientos. Apoderado: REQUENA DE LA CRUZ CARLOS;MATEO DE PEDROVIEJO JUAN. Datos registrales. T 45543 , F 126, S 8, H M 801027, I/A 2 (27.07.23).
  9. 03/08/2023#7657491
    ConstituciónNombramientos
    FRAUDFENSE SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 18.05.23. Objeto social: La creación, desarrollo y explotación de una plataforma tecnológica con el fin de establecer un sistema común de información centrado en la prevención y lucha contra el fr…

Documentos oficiales

Documentos oficiales del Registro Mercantil que conseguimos y te entregamos en PDF.

Nota informativa mercantil

Estado registral actual: administradores y apoderados con DNI, objeto, capital, domicilio y último depósito.

Público

Depósito de cuentas

Imagen real del depósito por ejercicio: balance, pérdidas y ganancias y estructura de accionistas.

Público

Certificación de estatutos sociales

Estatutos vigentes de la sociedad, certificados por el registrador.

Público· Constitución 2023

Certificación de poderes

Poderes vigentes de un apoderado concreto (indicando su NIF o nombre).

Público

Certificación de vigencia y cargos

Certificado fehaciente de existencia, vigencia y cargos vigentes.

Público

Certificación de titularidades reales

Beneficiarios efectivos oficiales de la sociedad.

Requiere interés legítimo (socio, administrador o sujeto obligado)

Informe sobre la posición de riesgo

Informe de riesgo comercial de la sociedad.

Público

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