POLYTHERM SISTEMAS SA

Hoja M96386· NIF A28776607

VigenteMadrid
Domicile :
Forme juridique :
Sociedad Anónima (SA)
Dirigeants :
Allied Hydronics Ip B.V, Lopez Duvernell Miguel, Kahrs Johann Cristoph, Duvernell Huppertz Renate, Van Der Looij Marc Johannes, ALLIED HYDRONICS IP BV
Dénomination précédente :
POLYTHERM ESPAÑOLA SA

Informations juridiques

Informations juridiques de POLYTHERM SISTEMAS SA

NIF
Hoja registral
IRUS1000240593975
Forme juridiqueSociedad Anónima (SA)
LocalitéAlcobendas
Téléphone
Référence registraleTomo 5891 · Folio 87 · Hoja M96386
Anciennes dénominations
POLYTHERM ESPAÑOLA SA2010-04-21 → 2016-01-14
StatutVigente

Activité

POLYTHERM SISTEMAS SA est une Sociedad Anónima (SA) dont le siège social est à Alcobendas (Madrid). Le Registro Mercantil a publié 23 actes la concernant, du 21 avril 2010 au 31 juillet 2025, répartis en 8 types d'actes distincts.

Activité économique (CNAE)

4684

Dirigeants et représentants

Administrateurs

Actuels

Anciens

Fondés de pouvoir

Actuels

Anciens

Auditeurs

Actuels

Cartographie des dirigeants

11 nœuds Personne Société
POLYTHERM SISTEMAS SAAllied Hydronics Ip B.VAllied Hydronics Ip …Allied Hydronics Ip BvAllied Hydronics Ip …Duvernell Huppertz RenateDuvernell Huppertz R…Kahrs Johann CristophKahrs Johann CristophLopez Duvernell MiguelLopez Duvernell Migu…Van Der Looij Marc JohannesVan Der Looij Marc J…TERMOCONCEPT SLTERMOCONCEPT SLTUBOS NEUPEX SATUBOS NEUPEX SAALB SOCIEDAD ANONIMAALB SOCIEDAD ANONIMASISTEMAS LORNELL SLSISTEMAS LORNELL SL

Cap table · participations

Cartographie des actionnaires

Aucune relation enregistrée

Bénéficiaire effectif (UBO)

TTPA SYSTEMS SL100 %Vigente

Personne morale

Cartographie des bénéficiaires effectifs

Aucune relation enregistrée

Actos enregistrés

  1. Ceses/DimisionesPublié le 29/07/2025· Inscrit le 29/07/2008· I/A 24
  2. ReeleccionesPublié le 03/01/2025· Inscrit le 26/12/2024· I/A 39
  3. NombramientosPublié le 14/06/2024· Inscrit le 07/06/2024· I/A 38
  4. Cambio de domicilio socialPublié le 14/06/2024· Inscrit le 07/06/2024· I/A 37
  5. NombramientosPublié le 09/05/2023· Inscrit le 28/04/2023· I/A 36
  6. Modificaciones estatutariasPublié le 11/03/2022· Inscrit le 04/03/2022· I/A 35
  7. RevocacionesPublié le 11/02/2022· Inscrit le 04/02/2022· I/A 34
  8. NombramientosPublié le 11/02/2022· Inscrit le 04/02/2022· I/A 34
  9. RevocacionesPublié le 14/01/2022· Inscrit le 07/01/2022· I/A 32
  10. NombramientosPublié le 14/01/2022· Inscrit le 07/01/2022· I/A 32
  11. Ceses/DimisionesPublié le 14/01/2022· Inscrit le 07/01/2022· I/A 31
  12. NombramientosPublié le 14/01/2022· Inscrit le 07/01/2022· I/A 31
  13. Modificaciones estatutariasPublié le 14/01/2022· Inscrit le 07/01/2022· I/A 31
  14. ReeleccionesPublié le 28/02/2020· Inscrit le 21/02/2020· I/A 30
  15. NombramientosPublié le 26/11/2019· Inscrit le 19/11/2019· I/A 29
  16. Cambio de denominación socialPublié le 14/01/2016· Inscrit le 07/01/2016· I/A 28
  17. ReeleccionesPublié le 14/03/2014· Inscrit le 07/03/2014· I/A 27
  18. ReeleccionesPublié le 16/11/2011· Inscrit le 03/11/2011· I/A 26
  19. NombramientosPublié le 21/04/2010· Inscrit le 09/04/2010· I/A 25

Changements

  1. 14/06/2024Cambio de domicilio social

    C/ ANABEL SEGURA 16 BAJA - EDIFICIO 1, EDIFICIO VE (ALCOBENDAS)

  2. 11/03/2022Modificaciones estatutarias
  3. 14/01/2022Modificaciones estatutarias
  4. 26/11/2019Cambio de denominación social

    POLYTHERM ESPAÑOLA SA→POLYTHERM SISTEMAS SA

Chronologie (BORME)

  1. 31/07/2025#8762427
    Cambio de identidad del socio único
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: TTPA SYSTEMS SL. Datos registrales. S 8 , H M 96386, I/A 40 (23.07.25).
  2. 29/07/2025#8757175
    Ceses/Dimisiones
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ PEDRAZUELA LUIS;DUVERNELL HUPPERTZ RENATE. Vicepresid.: DUVERNELL HUPPERTZ RENATE. Fe de erratas: Se omitió publicar por error en la inscripción 24 el cese de LOPEZ PEDRAZUELA LUIS como Consej…
  3. 03/01/2025#10592794
    Reelecciones
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Reelecciones. Auditor: CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP. Datos registrales. S 8 , H M 96386, I/A 39 (26.12.24).
  4. 03/01/2025#10592793
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Fe de erratas: Se publicó por error en la inscripción 34 el nombramiento de auditor de INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP, siendo lo correcto CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP. Datos registrales. T 42927 , F 206, S 8, H …
  5. 14/06/2024#8125515
    Nombramientos
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Nombramientos. Apo.Sol.: VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES. Datos registrales. S 8 , H M 96386, I/A 38 ( 7.06.24).
  6. 14/06/2024#8125514
    Cambio de domicilio social
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Cambio de domicilio social. C/ ANABEL SEGURA 16 BAJA - EDIFICIO 1, EDIFICIO VE (ALCOBENDAS). Datos registrales. S 8 , H M 96386, I/A 37 ( 7.06.24).
  7. 09/05/2023#7520917
    Nombramientos
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ SOLVEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 42927 , F 207, S 8, H M 96386, I/A 36 (28.04.23).
  8. 19/05/2022#6968130
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Otros conceptos: Ha cambiado la denominación social del Socio Unico y consejero, anteriormente denominado "Allied Hydronics IP B.V." y actualmente denominado "SYSTEMS IP B.V.". Datos registrales. T 42927 , F 206, S 8, H M 96386…
  9. 11/03/2022#6854341
    Modificaciones estatutarias
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 14º de los estatutos sociales. Datos registrales. T 42927 , F 206, S 8, H M 96386, I/A 35 ( 4.03.22).
  10. 11/02/2022#6808239
    RevocacionesNombramientos
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Revocaciones. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42927 , F 206, S 8, H M 96386, I/A 34 ( 4.02.22).
  11. 14/01/2022#6761109
    Cambio de identidad del socio único
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ALLIED HYDRONICS IP B.V. Datos registrales. T 42927 , F 206, S 8, H M 96386, I/A 33 ( 7.01.22).
  12. 14/01/2022#6761108
    RevocacionesNombramientos
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ TOUZON JOSE MANUEL;LOPEZ DUVERNELL MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DUVERNELL CRISTINA. Datos registrales. T 42927 , F 203, S 8, H M 96386, I/A 32 ( 7.01.22).
  13. 14/01/2022#6761107
    Ceses/DimisionesNombramientosModificaciones estatutarias
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOPEZ DUVERNELL MIGUEL;LOPEZ DUVERNELL CRISTINA. Nombramientos. Consejero: ALLIED HYDRONICS IP B.V. Presidente: ALLIED HYDRONICS IP B.V. Consejero: VAN DER LOOIJ MARC JOHANNES;LOPEZ DUVERNELL MIGU…
  14. 28/02/2020#5819351
    Reelecciones
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Reelecciones. Adm. Solid.: LOPEZ DUVERNELL MIGUEL;LOPEZ DUVERNELL CRISTINA. Datos registrales. T 5891 , F 89, S 8, H M 96386, I/A 30 (21.02.20).
  15. 26/11/2019#5677028
    Nombramientos
    POLYTHERM SISTEMAS SA. Nombramientos. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5891 , F 89, S 8, H M 96386, I/A 29 (19.11.19).
  16. 14/01/2016#3661419

    Dénomination : POLYTHERM ESPAÑOLA SA

    Cambio de denominación social
    POLYTHERM ESPAÑOLA SA. Cambio de denominación social. POLYTHERM SISTEMAS SA. Datos registrales. T 5891 , F 88, S 8, H M 96386, I/A 28 ( 7.01.16).
  17. 14/03/2014#2717727

    Dénomination : POLYTHERM ESPAÑOLA SA

    Reelecciones
    POLYTHERM ESPAÑOLA SA. Reelecciones. Adm. Solid.: LOPEZ DUVERNELL MIGUEL;LOPEZ DUVERNELL CRISTINA. Datos registrales. T 5891 , F 88, S 8, H M 96386, I/A 27 ( 7.03.14).
  18. 16/11/2011#1457634

    Dénomination : POLYTHERM ESPAÑOLA SA

    Reelecciones
    POLYTHERM ESPAÑOLA SA. Reelecciones. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5891 , F 88, S 8, H M 96386, I/A 26 ( 3.11.11).
  19. 21/04/2010#684848

    Dénomination : POLYTHERM ESPAÑOLA SA

    Nombramientos
    POLYTHERM ESPAÑOLA SA. Nombramientos. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5891 , F 88, S 8, H M 96386, I/A 25 ( 9.04.10).

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Nota informativa mercantil

État registral actuel : administradores et apoderados avec leur DNI, objet social, capital, domicile et dernier dépôt de comptes.

Public

Dépôt de comptes annuels

Image réelle du dépôt par exercice : bilan, compte de résultat et structure de l'actionnariat.

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Certification des statuts

Statuts en vigueur de la société, certifiés par le registrador.

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Rapport sur la position de risque

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Adresse complèteC/ ANABEL SEGURA 16 BAJA - EDIFICIO 1, EDIFICIO VE (ALCOBENDAS), Alcobendas, Madrid
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