UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA

Hoja M443370· NIF A85149813

Radiée · 20/12/2017Madrid
Domicile :
Activité :
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Forme juridique :
Sociedad Anónima (SA)
Capital social :
60 000,00 €

Informations juridiques

Informations juridiques de UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA

NIF
Hoja registral
IRUS1000280400330
Forme juridiqueSociedad Anónima (SA)
Capital social60 000,00 €
LocalitéMadrid
Référence registraleTomo 34370 · Folio 36 · Hoja M443370
StatutLiquidada

Activité

UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA est une Sociedad Anónima (SA) dont le siège social est à Madrid. Son activité déclarée est « Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal » (CNAE 6920). Le Registro Mercantil a publié 29 actes la concernant, du 7 mars 2011 au 20 décembre 2017, répartis en 12 types d'actes distincts. Son capital social inscrit s'élève à 60 000,00 €. Elle figure au registre comme « Liquidada ».

Activité économique (CNAE)

6920 · Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

Objet social

. La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y humanos.

Dirigeants et représentants

Administrateurs

Anciens

Fondés de pouvoir

Anciens

Auditeurs

Anciens

Cartographie des dirigeants

2 nœuds Personne Société
UNIVERSAL TRANSFER MO…Cordovez Peralta Juan SebastianCordovez Peralta Jua…

Cap table · participations

  • MULTI TRANSFER LIMITED100 %

    Personne morale · depuis 19/12/2014 · socio único (BORME)

Cartographie des actionnaires

2 nœuds Personne Société
UNIVERSAL TRANSFER MO…Multi Transfer LimitedMulti Transfer Limit…

Bénéficiaire effectif (UBO)

MULTI TRANSFER LIMITED100 %

Personne morale · depuis 19/12/2014

⚠ Le socio único est une personne morale ; la chaîne n'a pas pu être remontée jusqu'à une personne physique.

Cartographie des bénéficiaires effectifs

2 nœuds Personne Société
UNIVERSAL TRANSFER MO…Multi Transfer LimitedMulti Transfer Limit…

Actos enregistrés

  1. Ceses/DimisionesPublié le 20/12/2017· Inscrit le 11/12/2017· I/A 20
  2. NombramientosPublié le 20/12/2017· Inscrit le 11/12/2017· I/A 20
  3. DisoluciónPublié le 20/12/2017· Inscrit le 11/12/2017· I/A 20
  4. ExtinciónPublié le 20/12/2017· Inscrit le 11/12/2017· I/A 20
  5. RevocacionesPublié le 14/03/2016· Inscrit le 03/03/2016· I/A 19
  6. Reducción de capitalPublié le 14/03/2016· Inscrit le 03/03/2016· I/A 19
  7. NombramientosPublié le 03/12/2015· Inscrit le 24/11/2015· I/A 18
  8. Ceses/DimisionesPublié le 03/12/2015· Inscrit le 24/11/2015· I/A 17
  9. NombramientosPublié le 03/12/2015· Inscrit le 24/11/2015· I/A 17
  10. Modificaciones estatutariasPublié le 25/11/2015· Inscrit le 18/11/2015· I/A 16
  11. Cambio de domicilio socialPublié le 25/11/2015· Inscrit le 18/11/2015· I/A 16
  12. Cambio de objeto socialPublié le 25/11/2015· Inscrit le 18/11/2015· I/A 16
  13. Ampliación de capitalPublié le 17/06/2015· Inscrit le 08/06/2015· I/A 15
  14. Declaración de unipersonalidadPublié le 19/12/2014· Inscrit le 11/12/2014· I/A 14
  15. Ceses/DimisionesPublié le 02/12/2014· Inscrit le 24/11/2014· I/A 13
  16. NombramientosPublié le 02/12/2014· Inscrit le 24/11/2014· I/A 13
  17. Ceses/DimisionesPublié le 13/05/2014· Inscrit le 05/05/2014· I/A 12
  18. NombramientosPublié le 13/05/2014· Inscrit le 05/05/2014· I/A 12
  19. Modificaciones estatutariasPublié le 13/05/2014· Inscrit le 05/05/2014· I/A 12
  20. Reducción de capitalPublié le 02/04/2014· Inscrit le 25/03/2014· I/A 11
  21. NombramientosPublié le 18/03/2014· Inscrit le 10/03/2014· I/A 9
  22. NombramientosPublié le 18/11/2013· Inscrit le 11/11/2013· I/A 8
  23. Cambio de domicilio socialPublié le 08/08/2013· Inscrit le 31/07/2013· I/A 7
  24. Ceses/DimisionesPublié le 11/07/2013· Inscrit le 04/07/2013· I/A 6
  25. NombramientosPublié le 11/07/2013· Inscrit le 04/07/2013· I/A 6
  26. ReeleccionesPublié le 27/06/2013· Inscrit le 19/06/2013· I/A 5
  27. Cambio de domicilio socialPublié le 07/03/2011· Inscrit le 23/02/2011· I/A 3

Changements

  1. 20/12/2017Disolución
  2. 20/12/2017Extinción
  3. 25/11/2015Cambio de domicilio social

    C/ ALONSO NUÑEZ 12 - Bº (MADRID)

  4. 25/11/2015Cambio de objeto social

    . La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y humanos.

  5. 25/11/2015Modificaciones estatutarias
  6. 19/12/2014Declaración de unipersonalidad

    MULTI TRANSFER LIMITED

  7. 13/05/2014Modificaciones estatutarias
  8. 08/08/2013Cambio de domicilio social

    C/ CONDE DE PEÑALVER 29, PLANTA 1 (MADRID)

  9. 07/03/2011Cambio de domicilio social

    C/ BRAVO MURILLO 221 - BAJO DERECHA (MADRID)

Capital · événements

  1. 14/03/2016Reducción de capital
    Capital après opération : 60 000,00 €
  2. 17/06/2015Ampliación de capital
    Capital après opération : 112 501,00 €
  3. 02/04/2014Reducción de capital
    Capital après opération : 112 500,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Chronologie (BORME)

  1. 20/12/2017#4667874
    Ceses/DimisionesNombramientosDisoluciónExtinción
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORDOVEZ PERALTA JUAN SEBASTIAN. Nombramientos. Liquidador: CORDOVEZ PERALTA JUAN SEBASTIAN. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 34370 , F 36, S 8, H M 443370, I/A 20 (…
  2. 14/03/2016#3766258
    RevocacionesReducción de capital
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Revocaciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Reducción de capital. Importe reducción: 52.501,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 24633 , F 13, S 8, H M 443370, I/A 19 ( 3.03.16).
  3. 03/12/2015#3616690
    Nombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Nombramientos. Apoderado: GARCIA STYCK MIGUEL LIVINO;VIZCAINO MARTIN MARTA;FERNANDEZ DE PEDRO ADRIAN JAVIER;MARTINEZ RUBI PEDRO SILVERIO;SANCHEZ MUÑOZ HUGO. Datos registrales. T 24633 , F 12, S 8, H M 443370, I/A 18 (2…
  4. 03/12/2015#3616689
    Ceses/DimisionesNombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLIVEIRA LIN LISANDRI. Nombramientos. Adm. Unico: CORDOVEZ PERALTA JUAN SEBASTIAN. Datos registrales. T 24633 , F 12, S 8, H M 443370, I/A 17 (24.11.15).
  5. 25/11/2015#3602868
    Modificaciones estatutariasCambio de domicilio socialCambio de objeto social
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Modificaciones estatutarias. Se modifican los artículos 2, 4 y 6 de los estatutos. Otros conceptos: Con fecha 18 de Septiembre de 2015, se ha adoptado por Orden del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que s…
  6. 17/06/2015#3370293
    Ampliación de capital
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ampliación de capital. Suscrito: 1,00 Euros. Desembolsado: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 112.501,00 Euros. Resultante Desembolsado: 112.501,00 Euros. Datos registrales. T 24633 , F 10, S 8, H M 443370, I/A 15 ( 8.06…
  7. 19/12/2014#3118884
    Declaración de unipersonalidad
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Declaración de unipersonalidad. Socio único: MULTI TRANSFER LIMITED. Datos registrales. T 24633 , F 10, S 8, H M 443370, I/A 14 (11.12.14).
  8. 02/12/2014#3091773
    Ceses/DimisionesNombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ GAÑETE SANDRA. Nombramientos. Adm. Unico: OLIVEIRA LIN LISANDRI. Datos registrales. T 24633 , F 10, S 8, H M 443370, I/A 13 (24.11.14).
  9. 13/05/2014#2801448
    Ceses/DimisionesNombramientosModificaciones estatutarias
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GIL FUENTES DANIEL;CRAWFORD STEPHANIE DORA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ GAÑETE SANDRA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios…
  10. 02/04/2014#2747805
    Reducción de capital
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Reducción de capital. Importe reducción: 337.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 112.500,00 Euros. Datos registrales. T 24633 , F 9, S 8, H M 443370, I/A 11 (25.03.14).
  11. 21/03/2014#2729410
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.moneyon.es. Datos registrales. T 24633 , F 9, S 8, H M 443370, I/A 10 (12.03.14).
  12. 18/03/2014#2722193
    Nombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Nombramientos. Apoderado: OLIVEIRA LIN LISANDRI. Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 9 (10.03.14).
  13. 18/11/2013#2541928
    Nombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Nombramientos. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 8 (11.11.13).
  14. 08/08/2013#2407393
    Cambio de domicilio social
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Cambio de domicilio social. C/ CONDE DE PEÑALVER 29, PLANTA 1 (MADRID). Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 7 (31.07.13).
  15. 11/07/2013#2366969
    Ceses/DimisionesNombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BOUHALI TAKI MOSTAFA;GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: GIL FUENTES DANIEL;CRAWFORD STEPHANIE DORA. Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 6 ( 4.07.13)…
  16. 27/06/2013#2345212
    Reelecciones
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Reelecciones. Adm. Solid.: BOUHALI TAKI MOSTAFA;GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE. Datos registrales. T 24633 , F 6, S 8, H M 443370, I/A 5 (19.06.13).
  17. 27/08/2012#1873437
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Otros conceptos: CREACION DE SUCURSAL EN BELGICA Y DESIGNADOS REPRESENTANTESPERMANENTES DON MOHAMMED SAOUD Y DON ADIL CRAOUDOU. Datos registrales. T 24633 , F 5, S 8, H M 443370, I/A 4 (14.08.12).
  18. 07/03/2011#1107312
    Cambio de domicilio social
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Cambio de domicilio social. C/ BRAVO MURILLO 221 - BAJO DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 24633 , F 5, S 8, H M 443370, I/A 3 (23.02.11).

Documents officiels

Documents officiels du Registro Mercantil que nous obtenons et vous livrons en PDF.

Nota informativa mercantil

État registral actuel : administradores et apoderados avec leur DNI, objet social, capital, domicile et dernier dépôt de comptes.

Public

Dépôt de comptes annuels

Image réelle du dépôt par exercice : bilan, compte de résultat et structure de l'actionnariat.

Public

Certification des statuts

Statuts en vigueur de la société, certifiés par le registrador.

Public

Certification des pouvoirs

Pouvoirs en vigueur d'un apoderado donné (en indiquant son NIF ou son nom).

Public

Certification d'existence et de cargos en vigueur

Certificat faisant foi de l'existence, de la validité et des cargos en vigueur.

Public

Certification des bénéficiaires effectifs

Bénéficiaires effectifs officiels de la société.

Nécessite un intérêt légitime (associé, administrateur ou entité assujettie)

Rapport sur la position de risque

Rapport de risque commercial de la société.

Public

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CourrielRéservé aux utilisateurs inscrits
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Adresse complèteC/ ALONSO NUÑEZ 12 - Bº (MADRID), Madrid
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