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BOWE SYSTEC SA

Hoja M75114· NIF A28128247

VigenteMadrid
Domicile :
Forme juridique :
Sociedad Anónima (SA)
Dirigeants :
Koschier Joachim, Jorge Jelic Andres, Calvao Alfredo C

Informations juridiques

Informations juridiques de BOWE SYSTEC SA

NIF
Hoja registral
IRUS1000242245141
Forme juridiqueSociedad Anónima (SA)
LocalitéMadrid
Téléphone
Registro MercantilMADRID
Référence registraleTomo 32120 · Folio 4 · Hoja M75114
StatutVigente

Activité

Activité économique (CNAE)

4650

Dirigeants et représentants

Administrateurs

Actuels

Anciens

Fondés de pouvoir

Actuels

Anciens

Auditeurs

Actuels

Cartographie des dirigeants

Chargement…

Cap table — participations

  • BOWE SYSTEC AG100 %

    Personne morale · depuis 27/04/2011 · socio único (BORME)

    ↳ Résolu via Suisse (Zefix) CHE-107.594.966 ↗ Approximatif

Cartographie des actionnaires

Chargement…

Bénéficiaire effectif (UBO)

BOWE SYSTEC AG100 %

Personne morale — voir la chaîne ci-dessous · depuis 27/04/2011

↳ Résolu via Suisse (Zefix) CHE-107.594.966 ↗ Approximatif

Cartographie des bénéficiaires effectifs

Chargement…

Actos enregistrés

  1. ReeleccionesPublié le 10/07/2026· Inscrit le 03/07/2026· I/A 61
  2. ReeleccionesPublié le 29/11/2024· Inscrit le 22/11/2024· I/A 60
  3. RevocacionesPublié le 13/03/2023· Inscrit le 06/03/2023· I/A 59
  4. NombramientosPublié le 13/03/2023· Inscrit le 06/03/2023· I/A 59
  5. ReeleccionesPublié le 10/03/2023· Inscrit le 03/03/2023· I/A 58
  6. ReeleccionesPublié le 22/11/2021· Inscrit le 15/11/2021· I/A 57
  7. ReeleccionesPublié le 12/12/2019· Inscrit le 03/12/2019· I/A 56
  8. NombramientosPublié le 26/05/2017· Inscrit le 17/05/2017· I/A 55
  9. ReeleccionesPublié le 10/03/2017· Inscrit le 03/03/2017· I/A 54
  10. RevocacionesPublié le 14/04/2015· Inscrit le 06/04/2015· I/A 53
  11. Ceses/DimisionesPublié le 03/03/2015· Inscrit le 23/02/2015· I/A 52
  12. Ceses/DimisionesPublié le 22/09/2014· Inscrit le 15/09/2014· I/A 51
  13. NombramientosPublié le 22/09/2014· Inscrit le 15/09/2014· I/A 51
  14. NombramientosPublié le 29/04/2014· Inscrit le 14/04/2014· I/A 50
  15. NombramientosPublié le 11/04/2014· Inscrit le 02/04/2014· I/A 49
  16. Ceses/DimisionesPublié le 11/04/2014· Inscrit le 02/04/2014· I/A 48
  17. RevocacionesPublié le 11/04/2014· Inscrit le 02/04/2014· I/A 48
  18. RevocacionesPublié le 03/02/2014· Inscrit le 24/01/2014· I/A 47
  19. NombramientosPublié le 03/02/2014· Inscrit le 24/01/2014· I/A 47
  20. Fusión por absorciónPublié le 30/01/2014· Inscrit le 22/01/2014· I/A 46
  21. ReeleccionesPublié le 19/12/2013· Inscrit le 11/12/2013· I/A 45
  22. Ceses/DimisionesPublié le 14/01/2013· Inscrit le 03/01/2013· I/A 44
  23. Ceses/DimisionesPublié le 29/07/2011· Inscrit le 18/07/2011· I/A 43
  24. NombramientosPublié le 29/07/2011· Inscrit le 18/07/2011· I/A 43
  25. ReeleccionesPublié le 29/07/2011· Inscrit le 18/07/2011· I/A 42
  26. Declaración de unipersonalidadPublié le 27/04/2011· Inscrit le 18/01/1996· I/A 15
  27. Modificaciones estatutariasPublié le 19/05/2010· Inscrit le 10/05/2010· I/A 40
  28. RevocacionesPublié le 19/02/2010· Inscrit le 09/02/2010· I/A 39
  29. NombramientosPublié le 19/02/2010· Inscrit le 09/02/2010· I/A 39
  30. ReeleccionesPublié le 29/01/2010· Inscrit le 19/01/2010· I/A 38
  31. RevocacionesPublié le 29/10/2009· Inscrit le 19/10/2009· I/A 37
  32. NombramientosPublié le 29/10/2009· Inscrit le 19/10/2009· I/A 37
  33. Ceses/DimisionesPublié le 16/07/2009· Inscrit le 06/07/2009· I/A 36
  34. NombramientosPublié le 16/07/2009· Inscrit le 06/07/2009· I/A 36

Chronologie (BORME)

  1. 10/07/2026#9521102
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;KOSCHIER JOACHIM. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Datos registrales. S 8 , H M 75114, I/A 61 ( 3.07.26).
  2. 29/11/2024#8371860
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: CALVAO ALFREDO C. Datos registrales. S 8 , H M 75114, I/A 60 (22.11.24).
  3. 17/03/2023#7443226
    BOWE SYSTEC SA. Fe de erratas: Se publicó por error en la Inscripción 59ª el nombramiento como Apoderado de NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO ALFREDO, siendo lo correcto NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO ALBERTO. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I…
  4. 13/03/2023#7433860
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO;CUBERO CUBERO FERNANDO;LOPEZ MOLINA DAVID;GARCIA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL;CUBERO CUBERO FERNANDO;LOPEZ MOLINA DAVID;GARCIA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL;NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALB…
  5. 10/03/2023#7431542
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I/A 58 ( 3.03.23).
  6. 22/11/2021#6692418
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;KOSCHIER JOACHIM. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I/A 57 (15.11.21).
  7. 12/12/2019#5700041
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: CALVAO ALFREDO C. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I/A 56 ( 3.12.19).
  8. 26/05/2017#4391443
    Nombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALBERTO. Datos registrales. T 32120 , F 3, S 8, H M 75114, I/A 55 (17.05.17).
  9. 10/03/2017#4285042
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;KOSCHIER JOACHIM. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Datos registrales. T 32120 , F 3, S 8, H M 75114, I/A 54 ( 3.03.17).
  10. 14/04/2015#3279301
    Revocaciones
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: ORTE ORTE FELIX;MAESTRE JIMENEZ JOSE ALBERTO;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL;GONZALEZ NUÑEZ JUAN JOSE;MAESTRE JIMENEZ JOSE ALBERTO;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL;GONZALEZ NUÑEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 321…
  11. 03/03/2015#3218030
    Ceses/Dimisiones
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: KUDRUS HEINER. Datos registrales. T 32120 , F 2, S 8, H M 75114, I/A 52 (23.02.15).
  12. 22/09/2014#2975535
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHMIDT GERHARD ERNST. Nombramientos. Consejero: CALVAO ALFREDO C.;KUDRUS HEINER. Datos registrales. T 32120 , F 2, S 8, H M 75114, I/A 51 (15.09.14).
  13. 29/04/2014#2784253
    Nombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Nombramientos. Apo.Sol.: CALVAO ALFREDO C. Datos registrales. T 32120 , F 1, S 8, H M 75114, I/A 50 (14.04.14).
  14. 11/04/2014#2763528
    Nombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Nombramientos. Apo.Manc.: KOSCHIER JOACHIM;JORGE JELIC ANDRES;BAUZA MORE FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 17345 , F 140, S 8, H M 75114, I/A 49 ( 2.04.14).
  15. 11/04/2014#2763527
    Ceses/DimisionesRevocaciones
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MATUTE PEREZ MARTA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE PEREZ MARTA;MATUTE PEREZ MARTA;MATUTE PEREZ MARTA;MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 17345 , F 139, S 8, H M 75114, I/A 48 ( 2.04.14).
  16. 03/02/2014#2649500
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE PEREZ MARTA;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALBERTO;MARTIN GARCIA ROBERTO. Otros conceptos: Revocar solo las facultades mancomunadas conferidas a Don …
  17. 30/01/2014#2644493
    Fusión por absorción
    BOWE SYSTEC SA. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: BOWE SYSTEC CATALUÑA SL. Datos registrales. T 17345 , F 137, S 8, H M 75114, I/A 46 (22.01.14).
  18. 19/12/2013#2593525
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 17345 , F 137, S 8, H M 75114, I/A 45 (11.12.13).
  19. 23/07/2013#2381757
    BOWE SYSTEC SA. Otros conceptos: ABSORBENTE: BOWE SYSTEC, S.A, Julian Camarillo 12 Madrid, CIF A28128247, Registro Mercantil Madrid, tomo 4560, hoja M-75114. ABSORBIDA: BOWE SYSTEC CATALUÑA, S.L, Avenida Barcelona 189-191, Molins del Rey, Barcelona, …
  20. 14/01/2013#2067654
    Ceses/Dimisiones
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 17345 , F 137, S 8, H M 75114, I/A 44 ( 3.01.13).
  21. 29/07/2011#1320145
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Presidente: BIALOWONS OLIVER. Consejero: BIALOWONS OLIVER. Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Consejero: KOSCHIER JOACHIM;SCHMIDT GERHARD ERNST. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Dato…
  22. 29/07/2011#1320144
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 17345 , F 136, S 8, H M 75114, I/A 42 (18.07.11).
  23. 28/04/2011#1190945
    BOWE SYSTEC SA. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: BOWE SYSTEC GMBH. Datos registrales. T 17345 , F 135, S 8, H M 75114, I/A 41 (14.04.11).
  24. 27/04/2011#1188123
    Declaración de unipersonalidad
    BOWE SYSTEC SA. Declaración de unipersonalidad. Socio único: BOWE SYSTEC AG. Datos registrales. T 4560 , F 126, S 8, H M 75114, I/A 15 (18.01.96).
  25. 19/05/2010#725786
    Modificaciones estatutarias
    BOWE SYSTEC SA. Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 17345 , F 135, S 8, H M 75114, I/A 40 (10.05.10).
  26. 19/02/2010#598582
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 17345 , F 135, S 8, H M 75114, I/A 39 ( 9.02.10).
  27. 29/01/2010#564491
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17345 , F 134, S 8, H M 75114, I/A 38 (19.01.10).
  28. 29/10/2009#442311
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MORENO BLANCO ANDRES;MORENO BLANCO ANDRES;MORENO BLANCO ANDRES;MORENO BLANCO ANDRES. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALBERTO;MATUTE PEREZ MARTA;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL. Datos registr…
  29. 16/07/2009#307289
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Presidente: GERCKENS CLAUS CARL ROBERT. Vicepresid.: MEYER MICHAEL. Consejero: GERCKENS CLAUS CARL ROBERT;MEYER MICHAEL. Nombramientos. Consejero: MATUTE PEREZ MARTA;BIALOWONS OLIVER. Presidente: BIALOWONS OLIVER. Da…

Documents officiels

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Nota informativa mercantil

État registral actuel : administradores et apoderados avec leur DNI, objet social, capital, domicile et dernier dépôt de comptes.

Public

Dépôt de comptes annuels

Image réelle du dépôt par exercice : bilan, compte de résultat et structure de l'actionnariat.

Public

Certification des statuts

Statuts en vigueur de la société, certifiés par le registrador.

Public

Certification des pouvoirs

Pouvoirs en vigueur d'un apoderado donné (en indiquant son NIF ou son nom).

Public

Certification d'existence et de cargos en vigueur

Certificat faisant foi de l'existence, de la validité et des cargos en vigueur.

Public

Certification des bénéficiaires effectifs

Bénéficiaires effectifs officiels de la société.

Nécessite un intérêt légitime (associé, administrateur ou entité assujettie)

Rapport sur la position de risque

Rapport de risque commercial de la société.

Public

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